北京亿华通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议资料
2024 年 6 月 28 日
北京亿华通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议资料目录
会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 3
《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》...... 5
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 6
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ......12
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》......15
《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》......24
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 ......25
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 ......27
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》......28
《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》......29
《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》......32
《关于监事辞职及补选监事的议案》 ......33
北京亿华通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。
三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、 要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登
记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
六、 股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、 大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、 股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、 公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
北京亿华通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式：
(一) 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分开始，依次召开 2023
年年度股东大会、2024年第二次 A股类别股东大会、2024年第二次 H股类别股东大会；
(二) 会议地点：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 B-6号楼
C 座七层 C701 室；
(三) 会议召集人：北京亿华通科技股份有限公司董事会；
(四) 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、股东进行登记；
(二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(四) 宣读并逐项审议以下议案：
年度股东大会审议议案：
议案一. 《关于<2023年年度报告（及摘要）>的议案》
议案二. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
议案三. 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
议案四. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
议案五. 《关于<2023年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》
议案六. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案七. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案八. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
议案九. 《关于授予董事会一般授权以发行 A股/H股股份的议案》
议案十. 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
议案十一. 《关于监事辞职及补选监事的议案》（监事刘维先生）
2024 年第二次 A股类别股东大会审议议案
议案一. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
(五) 与会股东及股东代理人发言或提问；
(六) 推选监票人、计票人；
(七) 与会股东对各项议案投票表决；
(八) 休会、统计表决结果；
(九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
(十) 见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署会议文件；
(十二) 主持人宣布现场会议结束。
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2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
会议议案
2023年年度股东大会议案一：
《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司年度报告披露工作的通知》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《年度报告摘要》和《年度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京亿华通科技股份有限公司年度报告》《北京亿华通科技股份有限公司年度报告摘要》。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2023年年度股东大会议案二：
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2023 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 2023年度公司整体经营情况
2023 年公司积极推动发展战略和经营目标的落实，继续加大燃料电池技术产业化攻关及市场推广力度。公司始终将研发与技术创新置于公司经营发展的重要位置，持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代，并研发布局新业务领域，同时公司在经营管理中不断强化组织建设、深化经营管理，优化人才结构，为公司业务持续健康发展提供有利保障。公司 2023 年经营情况主要如下：
1、实现营业收入 80,070.19 万元，同比增加 8.48%；实现燃料电池系统销
量 1900 套，同比增加 23.62%；销售总功率为 189,410kW,同比增加 17.27%，公
司营业收入及销量连续三年保持增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润-24,320.37 万元，同比多亏损 7,647.03 万元，经营活动产生的现金流量净额-56,063.82 万元，同比减少 22,852.64 万元,主要因为公司持续加大研发投入进行产品技术的升级迭代及应用场景的拓展，同时随着公司经营规模扩大以及为把
握住燃料电池市场规模化发展机遇，在人才储备及队伍搭建等方面的投入增加，此外 2023 年公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款项的预期信用风险损失。报告期末，公司总资产 494,572.08 万元，较上年年末增加 116,176.45 万元，归属于上市公司股东的净资产 304,485.03 万元，较上
年年末增加 70,274.72 万元，主要因为 2023 年 1 月公司在香港联交所主板完成
挂牌上市获得股权募集资金 10.22 亿港元。
2、在技术研发及产品开发方面，公司始终坚持“预研一代、开发一代、推广一代”的研发理念，重点围绕燃料电池系统的环境适应性、耐久性、可靠性等核心技术指标展开研发，不断提高产品性能及一致性。报告期内公司凭借长期以来的研发投入及对知识产权保护的高度关注，获评了“2023 年度国家知识产权优势企业”称号，同时公司在多年积累的研发经验基础上，通过开发热电联供及 PEM制氢系统，实现了布局氢能上下游产业链及产品应用场景的拓展。
3、在产业合作方面，目前公司已与清华大学、北京化工大学、天津大学等高校在科技创新、人才培养等方面展开深入合作，共同搭建校企人才培养和产学研合作平台，提前进行相关人才和技术的储备。同时 2023 年公司入选了国家能源局“十四五”第一批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道的牵头单位名单，作为入选单位，公司将与行业内其他单位共同按照国家能源局提出的任务要求，围绕相关技术自主创新，坚持燃料电池系统的国产化开发。
4、在产品市场方面，公司继续秉承“点-线-面”发展战略，重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行开发，搭载公司产品的燃料电池汽车已在北京、张家口、上海、成都、郑州及唐山等多个城市投入运营，且公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景。根据香橙会研究院的数据，按上险数据统计，2023年全国新增各类燃料电池车辆7654辆，其中搭载公
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