证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-003
北京亿华通科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 14 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分管理制度的议案》。上述章程及部分管理制度的修订尚需提交公司股东大会或类别股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、 关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》
(一)《关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）》
根据中国证券监督管理委员会发布并已于 2023年 3月 31日起施行的《境内
企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称“境内新法
规”），香港联合证券交易所有限公司发布并已于 2023 年 8 月 1 日生效的《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”），及中国证
券监督管理委员会发布并已于 2023 年 9 月 4 日起正式生效《上市公司独立董事
管理办法》，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
修订前
章程序 修订前章程内容 修订后章程内容
号
为维护北京亿华通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称 为维护北京亿华通科技股份
“《公司法》”）、《中华人民共和 有限公司（以下简称“公司”）、
国证券法》（以下简称“《 证券 股东和债权人的合法权益，规范
法》”）、《国务院关于股份有限公 公司的组织和行为，根据《中华
司境外募集股份及上市的特别规 人民共和国公司法》（以下简称
定 》（ 以 下 简 称 “《 特 别 规 “《公司法》”）、《中华人民共和
定》”）、《国务院关于调整适用在 国证券法》（以下简称 “《 证券
境外上市公司召开股东大会通知 法》”）、《境内企业境外发行证券
第一条 期限等事项规定的批复》、《到境 和上市管理试行办法》（以下简
外上市公司章程必备条款》（以 称“《境外上市管理办法》”）、
下简称“《必备条款》”）、《关于 《上市公司章程指引》（以下简
到香港上市公司对公司章程作补 称“《章程指引》”）、《上海证券
充修改的意见的函》（以下简称 交易所科创板股票上市规则》
“《证监海函》”）、《上市公司章 （以下简称“《上交所科创板上
程指引 》（ 以下简称“《章程指 市规则》”）《香港联合交易所有
引》”）、《上海证券交易所科创板 限公司证券上市规则》（以下简
股票上市规则》（以下简称“《上 称“《香港上市规则》”）和其他
交所科创板上市规则》”）《香港 有关规定，制订本章程。
联合交易所有限公司证券上市规
则 》（ 以下简称“《香港上市规
则》”）和其他有关规定，制订本
章程。
本章程经公司股东大会审议 本章程经公司股东大会审议
通过，自公司发行的境外上市外 通过之日起生效。自本章程生效
资股（H 股）在香港联交所上市 之日起，公司原章程自动失效。
交易之日起生效。自本章程生效 本章程自生效之日起，即成
之日起，公司原章程自动失效。 为规范公司的组织与行为、公司
本章程自生效之日起，即成 与股东、股东与股东之间权利义
第九条 为规范公司的组织与行为、公司 务关系的具有法律约束力的文
与股东、股东与股东之间权利义 件。
务关系的具有法律约束力的文 本章程对公司、股东、董
件。 事、监事、高级管理人员具有法
本章程对公司、股东、董 律约束力。
事、监事、高级管理人员具有法 股东可以依据本章程起诉公
律约束力，前述人员均可以依据 司；股东可以依据本章程起诉股
本章程提出与公司事宜有关的权 东、董事、监事、总经理和其他
利主张。 高级管理人员；公司可以依据本
股东可以依据本章程起诉公 章程起诉股东、董事、监事、总
司；股东可以依据本章程起诉股 经理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他 本章程所称“高级管理人
高级管理人员；公司可以依据本 员”是指总经理、副总经理、董
章程起诉股东、董事、监事、总 事会秘书、和财务负责人。
经理和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院
提起诉讼或者向仲裁机构申请仲
裁。
本章程所称“高级管理人
员”是指总经理、副总经理、董
事会秘书、和财务负责人。
公司在任何时候均设置普通
股；公司根据需要，经国务院授
第十五 权的部门批准，可以设置其他种 公司的股份采取股票的形
条 类的股份。 式。
公司的股份采取股票的形
式。股票是公司签发的证明股东
所持股份的凭证。
第十七 公司发行的股票，均为有面 公司发行的股票，以人民币
条 值股票，每股面值人民币一元。 标明面值。
公司或公司的子公司（包括
新增条 公司的附属企业）不得以赠与、
款 - 垫资、担保、补偿或贷款等形
式，对购买或者拟购买公司股份
的人提供任何资助。
公司根据经营和发展的需 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经
股东大会分别作出决议，可以采 股东大会分别作出决议，可以采
用下列方式增加资本： 用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
第二十 （二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
五条 （三）向现有股东配售新 （三）向现有股东派送红
股； 股；
（四）向现有股东派送红 （四）以公积金转增股本；
股； （五）法律、行政法规、部
（五）以公积金转增股本； 门规章规定以及相关监管机构批
（六）法律、行政法规、部 准的其他方式。
门规章规定以及相关监管机构批 公司增资发行新股，根据国
准的其他方式。 家有关法律、行政法规、部门规
公司增资发行新股，按照本 章、公司股票上市地上市规则及
章程的规定批准后，根据有关法 本章程规定的程序办理。
律、行政法规、部门规章及相关
监管机构规定的程序办理。
公司收购本公司股份，可以
下列方式之一进行：
（一）向全体股东按照相同
比例发出购回要约； 公司收购本公司股份，可以
（二）在证券交易所通过公 通过公开的集中交易方式，或者
开交易方式购回； 法律、行政法规和中国证监会认
（三）在证券交易所外以协 可的其他方式进行。公司因本章
议方式购回； 程第二十五条第一款第（三）
（四）法律、行政法规、部 项、第（五）项、第（六）项规
第二十 门规章和有关监管部门认可的其 定的情形收购本公司股份的，应
九条 他方式。 当通过公开的集中交易方式进
公司收购本公司股份，可以 行。
通过公开的集中交易方式，或者 公司收购本公司股份的，应
法律、行政法规和中国证监会认 当依照《证券法》及《香港上市
可的其他方式进行。公司因本章 规则》等相关规定履行信息披露
程第二十八条第一款第（三） 义务。
项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进
行。
公司在证券交易所外以协议
方式购回股份时，应当事先经股
东大会按本章程的规定批准。经
股东大会以同一方式事先批准，
公司可以解除或者改变经前述方
式已订立的合同，或者放弃其合
第三十 同中的任何权利。 删去
条 前款所称购回股份的合同，
包括但不限于同意承担购回股份
义务和取得购回股份权利的协
议。
公司不得转让购回其股份的
合同或者合同中规定的任何权
利。
第三十 公司因本章程第二十八条第 公司因本章程第二十五条第
一条 一款（一）项、第（二）项规定 一款（一）项、第（二）项规定
的情形收购公司股份的，应当经 的情形收购公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第 股东大会决议；公司因本章程第
二十八条第一款第（三）项、第 二十五条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情 （五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，可以依照 形收购本公司股份的，可以依照
本章程的规定或者股东大会的授 本章程的规定或者股东大会的授
权，经三分之二以上董事出席的 权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。
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