证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-030
北京亿华通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,009,370
其中：A 股股东所持有表决权数量 32,119,170
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 3,890,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 30.4674
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 27.1759
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公
司表决权数量的比例（%） 3.2915
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,119,170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 27.1759
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,889,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 3.2911
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人，；
3、 董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 2022 年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
股 3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,009,370
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