证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-056
北京亿华通科技股份有限公司
关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》
及部分 H 股发行后适用的管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于修订 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》《关于修订 H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。上述修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程
（草案）》的相关情况
根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司修订了 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的部分条款。
具体修订内容如下：
修订前章程序号 修订前章程内容 修订后章程序号 修订后章程内容
经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技
术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
训；基础软件培训；应用软件服务；计算机系 术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；
统服务；数据处理；组装计算机；销售汽车零 知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处
配件；会议服务；货物进出口、代理进出口、 理服务；计算机软硬件及外围设备制造；汽车
技术进出口；技术检测；产品设计；新能源汽 零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服
第十四条 第十四条
车零配件生产 务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；
进出口商品检验鉴定；工业设计服务；汽车零
部件及配件制造。许可项目：燃气经营；燃气
汽车加气经营。（经营场所：北京市海淀区中
关村科技园区永丰高新技术产业基地北京氢能
示范园示范车维修车库）
除本章程及公司其他内部制度规定应由股东 除本章程及公司其他内部制度规定应由股东大
第一百五十四条 大会审议批准的事项外，公司发生的出售资 第一百五十四条 会审议批准的事项外，公司发生的出售资产、
产、收购资产以及对外投资等交易达到下列标 收购资产以及对外投资等交易达到下列标准之
准之一的（上述指标计算中涉及的数据如为负 一的（上述指标计算中涉及的数据如为负值，
值，取其绝对值计算），应由董事会审议批准： 取其绝对值计算），应由董事会审议批准：
（一）公司发生的交易（提供担保除外），达 （一）公司发生的交易（提供担保除外），达
到下列标准的，应当经董事会审议批准： 到下列标准的，应当经董事会审议批准：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
总资产的百分之二十以上； 总资产的百分之十以上；
2. 交易的成交金额占公司市值的百分之二十 2. 交易的成交金额占公司市值的百分之十以
以上； 上；
3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资 3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资
产净额占公司市值的百分之二十以上； 产净额占公司市值的百分之十以上；
4. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度相 4. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度相
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
计营业收入的百分之二十以上，且超过 1,000 营业收入的百分之十以上，且超过 1,000 万元；
万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的百分之二十以上，且超过 100 经审计净利润的百分之十以上，且超过 100 万
万元； 元；
6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关 6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
利润的百分之二十以上，且超过 100 万元。 润的百分之十以上，且超过 100 万元。
法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地
证券监管规则对上述事项的审批权限另有规 证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定
定的，从其规定。 的，从其规定。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
算。 本条所称交易事项是指：购买或出售资产（不
本条所称交易事项是指：购买或出售资产（不 包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外
或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外 投资（购买银行理财产品的除外）、转让或受
投资（购买银行理财产品的除外）、转让或受 让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、
让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、 租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、
租入或租出资产、委托或受托管理资产和业 赠与或受赠资产、债权或债务重组、提供财务
务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、提供 资助等，以及上市地有关法律法规规定的其他
财务资助等，以及上市地有关法律法规规定的 交易。
其他交易。 本条所称的市值，是指交易前十个交易日收盘
本条所称的市值，是指交易前十个交易日收盘 市值的算术平均值。
市值的算术平均值。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础
公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础 适用本条规定。
适用本条规定。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一类
公司与同一交易方同时发生本条规定的同一 别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金
类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向 额适用本条规定。
金额适用本条规定。 除提供担保、委托理财等另有规定事项外，公
除提供担保、委托理财等另有规定事项外，公 司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交
司进行本条规定的同一类别且与标的相关的 易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，
交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原 适用本条规定。已经按照本章程规定履行义务
则，适用本条规定。已经按照本章程规定履行 的，不再纳入相关的累计计算范围。
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（二）公司在一个会计年度内发生的资产价值 （二）公司在一个会计年度内发生的资产价值
在 100 万元以上且不超过 500 万元的对外捐赠 在 100 万元以上且不超过 500 万元的对外捐赠
事项，应提交董事会审议批准。 事项，应提交董事会审议批准。
法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地
证券监管规则对上述事项的审批权限另有规 证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定
定的，从其规定。
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