688339 科创 亿华通-U

证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2022-040
              北京亿华通科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张禾先生主持。

  与会监事经过表决，形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会意见：公司第三届监事会成员一致同意选举张禾先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                    北京亿华通科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日