证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-027
北京赛科希德科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,953,997
普通股股东所持有表决权数量 37,953,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.4849
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.4849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
因疫情防控要求，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,508 99.9196 8,489 0.0223 22,000 0.0581
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,701,582 99.3349 252,415 0.6651 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
9、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
10、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 30,989 0.0817 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
（二） 现金分红分段表决情况
议案 6：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 28,298,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 8,541,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 861,586 77.3415 252,415 22.6585 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 500 5.5623 8,489 94.4377 0 0.0000
股东
市值 50 万以 861,086 77.9254 243,926 22.0746 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
6 《关于公司 1,912,557 88.3409 252,415 11.6591 0 0.0000
2021 年度利
润分配预案
的议案》
8 《关于公司 2,133,983 98.5686 8,989 0.4152 22,000 1
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