证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-041
北京赛科希德科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 20
日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司于 2021 年12 月 10 日以邮件及电话方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长吴仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的
议案》；
表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由 6 名调整为
9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。将公司监事会成员人数由 3 名调整
为 5 名。同时修改《公司章程》相关条款内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》；
表决内容：经审核，董事会提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》；
审议内容：经审核，董事会提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》；
表决内容：公司董事会提请拟于 2022 年 01 月 10 日采用现场投票及网络投
票相结合的表决方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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