证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-033
北京赛科希德科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,011,093
普通股股东所持有表决权数量 35,011,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.8805
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8805
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,011,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司拟注销子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,011,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
序 数 数
号
2 关于公司拟注销子 183,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
三分之二以上同意即为通过。
2、 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、王圆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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