证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-014
普源精电科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开
了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2023 年度财务审计机构，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江
德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业
人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。
3、业务规模
德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务
收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公
司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 23 家。
4、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
5、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目成员情况
1、基本信息
项目合伙人赵海舟先生，自 2001 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵海舟先生从事证券服务业务逾 20 多年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共 4 份。赵海舟先生自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。
质量控制复核人胡媛媛女士自 1997 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000 年注册为注册会计师，现为中国注
册会计师执业会员。胡媛媛女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。胡媛媛女士自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。
拟签字会计师沈月明女士，自 2003 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。沈月明女士从事证券服务业务逾 10 年，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费情况
审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司就 2022 年度财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用合计人民币100 万元。本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司 2022年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与德勤华永协商确定具体费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司于 2023 年 3 月 18 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，
审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任德勤华永为 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会审议情况
公司 2023 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《普源精电科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请德勤华永为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与德勤华永协商确定具体费用。
（四）监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为：德勤华永为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘德勤华永有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请德勤华永担任公司 2023 年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
查看PDF原文
