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三生国健:第五届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2025-01-04


 证券代码:688336      证券简称:三生国健        公告编号:2025-002
      三生国健药业(上海)股份有限公司

      第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人
送达等方式发出,会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯和现场结合方式召
开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,并以投票表决的方式审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  鉴于刘彦丽女士因工作重心调整辞去董事会秘书一职,辞职后刘彦丽女士继续担任公司总经理、董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定,董事会同意聘任张琦先生为
公司董事会秘书,其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本议案通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

  (二)审议通过《三生国健药业(上海)股份有限公司市值管理制度》

  为切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,同意制定《三生国健药业(上海)股份有限公司市值管理制度》。

  表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本议案通过。

    特此公告。

                    三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
                                            2025 年 1 月 4 日