证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-035
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 LOU JING 先生、刘彦丽女士、苏冬梅女士、孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名金永利先生、张薇女士、游松先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人金
永利先生、张薇女士、游松先生均已取得独立董事资格证书，其中金永利先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附件
非独立董事候选人简历
LOU JING 先生：1963 年出生，男，安提瓜和巴布达国籍，拥有
中国永久居留权。1985 年获得上海第二军医大学的临床医学专业学士学位；1994 年获得 Fordham University 分子生物学博士学位；后于美国国家健康研究院进行博士后研究；2008 年获得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。LOU JING 为 3SBio Inc.（以下简称“三生制药”）的联合创始人，1995 年-2002 年任沈阳三生研发主管；2006 年至今历任三生制药董事、执行董事；2012 年至今任三生制药董事长、首席执行官兼总裁，负责三生制药的战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定。2016 年 3 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，LOU JING 先生通过三生制药及其下属企业控制公司 80.88%的股份的表决权，通过香港达佳间接持有公司 4.08%的股份；公司股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司均受 LOU JING 先生实际控制，与苏冬梅女士为一致行动人。除前述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘彦丽女士：1981 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年-2016 年历任沈阳三生国际药物注册代表、首席执行官助理、外国药物注册项目经理、高级经理；2011 年-2019 年 9 月历任三生制药高级经理、联席公司秘书；2019 年 6 月至今任公司董事会
秘书，2019 年 6 月至 2023 年 9 月任公司副总经理，2023 年 9 月起任
公司总经理，2022 年 1 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，刘彦丽女士间接持有本公司约 13 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.02%；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏冬梅女士： 1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年至 1997 年，任沈阳三生研发部科学家；1997 年至2006 年，担任沈阳三生研发部主管；2006 年至 2008 年，担任沈阳三生的首席技术官,负责研发及制造工艺工程；2008 年 4 月晋升为沈阳
三生的副总裁。于 2007 年 8 月至 2013 年 6 月担任沈阳三生的董事。
于 2012 年 6 月 11 日获委任为三生制药董事并于 2014 年 11 月 27 日
调任为三生制药执行董事。2016 年至今，苏冬梅女士重新获委任为
沈阳三生董事。2022 年 8 月起至今任北方药谷德生董事及总经理。2022 年 9 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，苏冬梅女士未直接持有公司股份，其通过上海曜联晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 4 万股股份，占公司总股本的 0.01%。苏冬梅女士为公司实际控制人 LOU JING 的一致行动人，除前述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙永芝女士：1975 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册税务师。2005 年-2013年历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副经理；2014 年-2017 年历任沈阳三生财务经理、财务总监；2017 年-2019 年任公司高级财务总监；2019 年 6 月至今任公司财务负责人。2023 年 9 月起任公司董事。
截至本公告披露日，孙永芝女士通过上海世连晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 4 万股股份，占公司总股本的 0.01%。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
金永利先生：1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996 年-2014 年历任沈阳大学计财处副处长、管理学院院长、会计学教授；2013 年-2018 年任本钢板材股份有限公司独立董事；2015 年至今任本溪商业银行股份有限公司独立董事；2018
年-2024 年 8 月年任沈阳城市学院商学院教授；2019 年-2024 年 8 月
任沈阳红药集团股份有限公司独立董事；2021 年 07 月至今任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，金永利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张薇女士：1962 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000 年-2017 年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、
顾问；2019 年 8 月至今任公司独立董事；2020 年 7 月至今任顺毅股
份限公司副总经理、董秘。
截至本公告披露日，张薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
游松先生：1963 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，
博士。2001 年至今任沈阳药科大学教授。2016 年 4 月-2022 年 3 月
任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今任金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，游松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国
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