证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-014
三生国健药业（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 527,204,181
普通股股东所持有表决权数量 527,204,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
85.4760
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
85.4760
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所赵丽琛、郭子聪律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管及见证律师列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
526,916,722 99.9454 167,071 0.0316 120,388 0.0230
股
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
526,916,722 99.9454 167,071 0.0316 120,388 0.0230
股
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 524,638,835 99.5134 2,565,346 0.4866 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
526,916,722 99.9454 167,071 0.0316 120,388 0.0230
股
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
526,762,582 99.9162 321,211 0.0609 120,388 0.0229
股
6、 议案名称：《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 527,037,110 99.9683 167,071 0.0317 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 524,619,808 99.5097 2,584,373 0.4903 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,992,808 94.7127 167,071 5.2873 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
526,916,722 99.9454 167,071 0.0316 120,388 0.0230
股
10、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普 通
526,916,722 99.9454 167,071 0.0316 120,388 0.0230
股
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 524,619,808 99.5097 2,584,373 0.4903 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票 比例
情况
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以
上普通股 473,791,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%- 46,535,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5%普通股
股东
持股 1%以
下普通股 6,710,280 97.5707 167,071 2.4293 0 0.0000
股东
其中：市
值 50 万
2,970,267 98.3747 49,071 1.6253 0 0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 3,740,013 96.9414 118,000 3.0586 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
查看PDF原文
