证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-046
三生国健药业(上海)股份有限公司
关于增加公司注册资本、经营范围及修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 11 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、公司增加注册资本的相关情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 6 月
7 日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期共 574,380 股的股份登记工作。由于已归属的限制性股票存在 6 个月限售期,因此上述归属股份尚未上市流通。本次限制性股票归属后,公司股本总数由 616,211,413 股增加至
616,785,793 股。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日公司于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》。鉴于此,公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
二、 变更公司经营范围的相关情况
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划,拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);
会议及展览服务。”,变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
变更前经营范围:一般项目:生物制品、基因工程产品、中西药业、生物试剂的研究、开发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生物工程产品的生产、销售自产产品;相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询。许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后经营范围:一般项目:生物制品、中西药业、生物试剂的研究、开发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生物工程产品的生产、销售自产产品;相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询;生物科技(除转基因生物、人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、 修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》,鉴于增加注册资本及经营范围,涉及《公司章程》有关条款的修订,具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 616,211,413 元。 616,785,793 元。
2 第十九条 公司股本总额为 第十九条 公司股本总额为
616,211,413 元,股份总数为 616,785,793 元,股份总数为
616,211,413 股,均为普通股。 616,785,793 股,均为普通股。
3 第十三条 经依法登记,公司 第十三条 经依法登记,公司的
的经营范围为:一般项目:生 经营范围为:一般项目:生物制
物制品、基因工程产品、中西 品、中西药业、生物试剂的研究、
药业、生物试剂的研究、开发 开发(除人体干细胞、基因诊断
(除人体干细胞、基因诊断与 与治疗技术开发和应用);生物
治疗技术开发和应用);生物 工程产品的生产、销售自产产
工程产品的生产、销售自产产 品;相关项目研发成果的技术转
品;相关项目研发成果的技术 让、技术服务和技术咨询;生物
转让、技术服务和技术咨询。 科技(除转基因生物、人体干细
许可项目:第三类医疗器械经 胞基因诊断与治疗技术开发和
营。(依法须经批准的项目, 应用)领域内的技术开发、技术
经相关部门批准后方可开展 转让、技术咨询、技术服务;非
经营活动)。 居住房地产租赁;租赁服务(不
含许可类租赁服务);会议及展
览服务。(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:第三类医
疗器械经营。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提
交公司 2022 年第四次临时股东大会审议,同时,公司董事会提请股
东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日