688336 科创 三生国健

  证券代码：688336        证券简称：三生国健    公告编号：2022-046
      三生国健药业（上海）股份有限公司

  关于增加公司注册资本、经营范围及修订《公司
      章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、公司增加注册资本的相关情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 6 月
7 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期共 574,380 股的股份登记工作。由于已归属的限制性股票存在 6 个月限售期，因此上述归属股份尚未上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 616,211,413 股增加至
616,785,793 股。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》中相应条款。

  二、 变更公司经营范围的相关情况

  根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
会议及展览服务。”，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  变更前经营范围：一般项目：生物制品、基因工程产品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询。许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  变更后经营范围：一般项目：生物制品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询；生物科技（除转基因生物、人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、 修订《公司章程》的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，鉴于增加注册资本及经营范围，涉及《公司章程》有关条款的修订，具体修订内容如下：

 序号          修订前                      修订后

 1    第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
      币 616,211,413 元。        616,785,793 元。

 2    第十九条 公司股本总额为 第十九条 公司股本总额为

      616,211,413 元，股份总数为 616,785,793 元，股份总数为
      616,211,413 股，均为普通股。 616,785,793 股，均为普通股。

 3    第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司的
      的经营范围为：一般项目：生 经营范围为：一般项目：生物制
      物制品、基因工程产品、中西 品、中西药业、生物试剂的研究、
      药业、生物试剂的研究、开发 开发（除人体干细胞、基因诊断
      （除人体干细胞、基因诊断与 与治疗技术开发和应用）；生物
      治疗技术开发和应用）；生物 工程产品的生产、销售自产产
      工程产品的生产、销售自产产 品；相关项目研发成果的技术转
      品；相关项目研发成果的技术 让、技术服务和技术咨询；生物
      转让、技术服务和技术咨询。 科技（除转基因生物、人体干细
      许可项目：第三类医疗器械经 胞基因诊断与治疗技术开发和
      营。（依法须经批准的项目， 应用）领域内的技术开发、技术
      经相关部门批准后方可开展 转让、技术咨询、技术服务；非
      经营活动）。              居住房地产租赁；租赁服务（不
                                  含许可类租赁服务）；会议及展
                                  览服务。（除依法须经批准的项
                                  目外，凭营业执照依法自主开展
                                  经营活动）许可项目：第三类医
                                  疗器械经营。（依法须经批准的
                                  项目，经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动）。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提
交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股

东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

      特此公告。

                    三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 16 日