证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2022-045
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投
项目新增实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）拟缩减“抗体药物生产新建项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 65,000 万元，调减为人民币35,000 万元，调减的金额 30,000 万元；拟缩减“抗肿瘤抗体药物的新药研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额
人民币 20,000 万元，调减为人民币 10,000 万元，调减的金额 10,000
万元；拟增加“自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目”实施内容并调增募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民
币 15,000 万元，调增为人民币 25,000 万元，调增的金额 10,000 万
元；拟调增“创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 20,000 万元，调增为人民币 40,000 万元，调增的金额 20,000 万元；拟调增“研发中
心建设项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 12,442.82 万元，调增为人民币 22,442.82 万元，调增的金额10,000 万元。本次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变。
●公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议和
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案》，为了更好地发挥募集资金的使用效益，同意公司根据实际情况，在公司募集资金承诺投资总额不变的前提下，调整募集资金投资项目的投资金额、部分募投项目新增实施内容。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 23 日出具的《关于
同意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 元，募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发行费用（含增值税）后，实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）
验字第 60468439_B01 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见
2020 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市 公告书》。
（二）本次调整前募集资金投资项目情况
按照《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用 计划，在募集资金到账后，公司根据实际募集资金的情况对募投项目 使用募集资金的投资金额进行调整，此次调整后的募集资金使用计划 如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 实际募集资
号 金金额 金分配金额
1 抗体药物生产新建项目 133,863.49 130,677.77 65,000.00
2 抗肿瘤抗体药物的新药研发项目 47,590.00 46,768.30 20,000.00
3 自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研 44,980.00 43,917.20 15,000.00
发项目
4 研发中心建设项目 50,000.00 42,961.59 12,442.82
5 创新抗体药物产业化及数字化工厂建设 28,000.00 22,951.10 20,000.00
项目
6 补充营运资金项目 31,000.00 31,000.00 31,000.00
合计 335,433.49 318,275.95 163,442.82
（三）本次调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新 增实施内容的情况
1、增加“自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目”募集
资金投资金额 10,000 万元，用于新增 610、611、613 项目的研发，所需资金来源于“抗肿瘤抗体药物的新药研发项目”的调减资金。
2、增加“创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目”募集资金投资 20,000 万元，所需资金来源于“抗体药物生产新建项目”的调减资金。
3、增加“研发中心建设项目”募集资金投资 10,000 万元，所需资金来源于“抗体药物生产新建项目”的调减资金。
4、调减“抗体药物生产新建项目”募集资金投资 30,000 万元。
5、调减“抗肿瘤抗体药物的新药研发项目”募集资金投资 10,000万元。
本次金额调整情况如下：
项目名称 调整前募集资金投资 调整金额（万元） 调整后募集资金投资
总额（万元） 总额（万元）
抗体药物生产新 65,000.00 -30,000.00 35,000.00
建项目
抗肿瘤抗体药物 20,000.00 -10,000.00 10,000.00
的新药研发项目
自身免疫及眼科
疾病抗体药物的 15,000.00 10,000.00 25,000.00
新药研发项目
创新抗体药物产
业化及数字化工 20,000.00 20,000.00 40,000.00
厂建设项目
研发中心建设项 12,442.82 10,000.00 22,442.82
目
合计 132,442.82 0.00 132,442.82
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增
实施内容的具体原因
（一）原募投项目投资计划与实际投资情况（截止 2022 年 6 月
30 日）
项目实施 募集资金拟投 累计已投入金额 未使用募集资金
项目名称 主体 入金额（万 （万元） 金额（万元）
元）
抗体药物生产新建 苏州国健 65,000.00 1,650.99 63,349.01
项目
抗肿瘤抗体药物的 三生国健 20,000.00 8,074.70 11,925.30
新药研发项目
自身免疫及眼科疾
病抗体药物的新药 三生国健 15,000.00 7,019.51 7,980.49
研发项目
研发中心建设项目 晟国医药 12,442.82 2,391.58 10,051.24
创新抗体药物产业
化及数字化工厂建 三生国健 20,000.00 20,233.66 -233.66
设项目
注： “创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目”已累计投入总额人民币 20,233.66万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 233.66 万元，超过项目承诺投资总额部分金额系募集资金利息收入。
（二）增加部分募投项目投资规模及增加子项目的原因
1、增加“自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目”投资金额及增加子项目的原因
自身免疫及炎症总体患者规模巨大，存在巨大的未被满足的临床需求。类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、银屑病关节炎、哮喘、特应性皮炎、慢性鼻炎伴鼻息肉、痛风等是国内最常见的自身免疫及炎症疾病，其中哮喘、特应性皮炎、慢性鼻炎伴鼻息肉、痛风等患者数均超过千万，类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病这三种疾病的患者数超过 1,600 万人。
三生国健聚焦于自身免疫性疾病及炎症领域，突出创新和差异化，
开发新药、好药。在自身免疫性疾病及炎症领域公司已经布局 6 个管
线产品，覆盖风湿、皮肤病、呼吸系统三大领域。为了进一步巩固公
司在自身免疫性疾病领域的优势，公司在不断加快临床进展的同时，
努力拓展在研产品新的适应症。因此，为了更好的推进公司自免管线
的临床研究进程，公司拟增加人民币 10,000.00 万元至“自身免疫及
眼科疾病抗体药物的新药研发项目”，主要用于新增子项目 610、611
和 613 的临床试验。增加投资资金来源方面，拟使用公司募投项目
“抗肿瘤抗体药物的新药研发项目”调减金额 10,000 万元。
“自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目”具体情况如
下：
单位：万元
截至
2022 年
投资项 原募集资金计 6 月 30 拟增加募集资金分配金额 调整后募集
序号 目类别 划
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