688336 科创 三生国健

 证券代码：688336      证券简称：三生国健        公告编号：2022-012
      三生国健药业（上海）股份有限公司

  关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会战略委员会委员 ZHU ZHENPING 先生已辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会成员进行补选。

  公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，会议同意对第四届董事会战略委员会委员进行补选。补选肖卫红先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

  补选后第四届董事会战略委员会委员组成如下：
 董事会专门

              补选前组成人员        补选后组成人员

 委员会

 战略委员会  主任委员：LOU JING；  主任委员：LOU JING；


          委员：张薇            委员：张薇、肖卫红

特此公告。

                三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 10 日