证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2022-006
三生国健药业（上海）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 555,300,457
普通股股东所持有表决权数量 555,300,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
90.1152
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
90.1152
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳钥律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,136,702 99.6178 119,453 0.3822 0 0.0000
2、 议案名称：关于与 Grand Joint 签署《CDMO 战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,137,702 99.6210 118,453 0.3790 0 0.0000
3、 议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 555,181,004 99.9784 119,453 0.0216 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于与关联方 31,13 99.617 119,4 0.3822 0 0.0000
共同投资暨关 6,702 8 53
联交易的议案
2 关于与 Grand 31,13 99.621 118,4 0.3790 0 0.0000
Joint 签 署 7,702 0 53
《CDMO 战略合
作协议》的议
案
3 关于补选第四 31,13 99.617 119,4 0.3822 0 0.0000
届董事会非独 6,702 8 53
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2。
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司 。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨和何佳玥
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
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