688336 科创 三生国健

证券代码：688336        证券简称：三生国健        公告编号：2021-047
      三生国健药业（上海）股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 普通股股东人数                                                  11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    554,597,271

 普通股股东所持有表决权数量                              554,597,271

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            90.0011
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            90.0011
 （%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持。大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

 议案序                                得票数占出席会议有  是否当
  号        议案名称      得票数      效表决权的比例      选

                                              （%）

 1.01    关 于 选 举 LOU 554,594,272            99.9994 是

          JING 先生为第四

          届董事会非独立

          董事的议案

 1.02    关 于 选 举 ZHU 554,594,272            99.9994 是

          ZHENPING 先生为

          第四届董事会非

          独立董事的议案

 1.03    关于选举肖卫红 554,594,272            99.9994 是

          先生为第四届董

          事会非独立董事

          的议案

 1.04    关于选举陈永富 554,594,272            99.9994 是

          先生为第四届董

          事会非独立董事

          的议案

2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

 议案序      议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当

  号                                    效表决权的比例      选
                                              （%）

 2.01    关于选举金永利 554,594,272            99.9994 是

          先生为第四届董

          事会独立董事的

          议案

 2.02    关于选举张薇女 554,594,272            99.9994 是

          士为第四届董事

          会独立董事的议

          案

 2.03    关于选举黄反之 554,594,272            99.9994 是

          先生为第四届董

          事会独立董事的

          议案

3、 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

 议案序                                得票数占出席会议有  是否当
  号        议案名称      得票数      效表决权的比例      选
                                              （%）

 3.01    关于选举曹虹女 554,594,272            99.9994 是

          士为第四届股东

          代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1.01  关于选举 LOU 80,80  99.996

      JING 先生为第 2,449      2

      四届董事会非

      独立董事的议

      案

 1.02  关于选举 ZHU 80,80  99.996

      ZHENPING 先生 2,449      2

      为第四届董事

      会非独立董事

      的议案

 1.03  关于选举肖卫 80,80  99.996

      红先生为第四 2,449      2

      届董事会非独


      立董事的议案

 1.04  关于选举陈永 80,80  99.996

      富先生为第四 2,449      2

      届董事会非独

      立董事的议案

 2.01  关于选举金永 80,80  99.996

      利先生为第四 2,449      2

      届董事会独立

      董事的议案

 2.02  关于选举张薇 80,80  99.996

      女士为第四届 2,449      2

      董事会独立董

      事的议案

 2.03  关于选举黄反 80,80  99.996

      之先生为第四 2,449      2

      届董事会独立

      董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

  律师：苗晨和何佳玥
2、 律师见证结论意见：

  通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                      2021 年 9 月 1 日