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688336:三生国健:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-12

688336:三生国健:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688336        证券简称:三生国健        公告编号:2021-032
      三生国健药业(上海)股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

 普通股股东人数                                                  22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    554,805,917

 普通股股东所持有表决权数量                              554,805,917

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            90.0349
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            90.0349
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006

2、 议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

3、 议案名称:《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

4、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

5、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

6、 议案名称:《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意                反对        弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

 普通股                                    207,80  0.037      0.000
                  554,598,117    99.9625                  0

                                                0      5          0

8、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            554,598,117 99.9625 207,800 0.0375    0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006

10、  议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            554,598,117 99.9625 207,800 0.0375    0 0.0000

11、  议案名称:《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

 普通股          554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

 5    《关于续聘公 80,80  99.745 204,8  0.2527 1,500  0.0020
      司 2021 年度审 7,794      3    00

      计 机 构 的 议

      案》

 6    《 关 于 公 司 80,80  99.745 204,8  0.2527 1,500  0.0020
      <2020 年年度 7,794      3    00

      利 润 分 配 预

      案>的议案》

 7    《 关 于 公 司 80,80  99.743 207,8  0.2565    0  0.0000
      2021 年度董事 6,294      5    00

      薪酬的议案》

 11    《关于补选公 80,80  99.745 204,8  0.2527 1,500  0.0020
      司第三届董事 7,794      3    00

      会独立董事的

      议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
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