证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2021-029
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事辞职情况说明
三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事马国强先生因身体原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
马国强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向马国强先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
马国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，马国强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此之前，马国强先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，提名补选黄反之先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄反之先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
黄反之先生已取得独立董事资格证书，后续将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，以取得科创板独立董事学习证明。黄反之先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：经审议，本次提名独立董事候选人的审议程序和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行使职权的情形。黄反之先生具备担任公司独立董事的资格和条件，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
独立董事一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件：个人简历
黄反之，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，曾于机械电子工业部从事行业管理，担任过国企财务处长、飞利浦消费通信公司财务负责人、沃尔玛中国公司财务总监、上市公司深基地董事副总经理兼财务总监。现任分享投资创始合伙人、分享医疗基金主管合伙人、中欧国际工商学院校友会监事、中欧智慧医疗创业课程导师、北大健康特训班导师。
截至本公告日，黄反之先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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