证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2021-013
三生国健药业（上海）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING
先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实
维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2020 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会认为总经理工作报告真实的反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司2020 年年度报告摘要》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司审计委员会提议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并授权公司管理层办理具体签约等事宜。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）和指定媒体的《 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告 》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-217,460,321.62 元（合并报表），母公司净利润为-173,734,242.63 元。因公司 2020 年净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，累计未分配利润留存公司用于支持经营发展。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《 关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告 》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和制定媒体的公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（十一）审议通过《关于公司<审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公司《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（十二）审议通过《关于公司<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的公司《2020 年社会责任报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（十三）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开三生国健（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会，会议召开时间地点待定，确定后将按照规定发出《三生国健（上海）股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》。表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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