证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-018
上海复洁环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,025,978
普通股股东所持有表决权数量 61,025,978
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.1062
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.1062
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,298,530 99.8595 48,240 0.1405 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,956,219 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<未来三年（2023-2025）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,977,738 99.9209 48,240 0.0791 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于<2022 年度利 11,363,954 99.5772 48,240 0.4228 0 0.0000
润分配预案>的议案》
《关于确认公司董事
6 2022 年度薪酬发放情 5,115,957 99.0658 48,240 0.9342 0 0.0000
况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
8 《关于续聘 2023 年度 11,363,954 99.5772 48,240 0.4228 0 0.0000
审计机构的议案》
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