证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2022-022
上海复洁环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：因积极配合上海疫情防控工作，本次会议采用通讯会议的方式召开，以通讯会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,130,907
普通股股东所持有表决权数量 43,130,907
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.4732
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4732
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取通讯会议表决与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以通讯会议方式出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，以通讯会议方式出席 3 人；
3、董事会秘书李文静以通讯会议方式出席了本次会议；其他高管以通讯会议方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 19,953,534 99.8286 34,252 0.1714 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,081,284 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,096,655 99.9205 34,252 0.0795 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 《关于补选董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王懿嘉女士
10.01 为公司第三届董 36,466,655 84.5487 是
事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于<2021 年度利润 3,195,383 98.9394 34,252 1.0606 0 0.0000
分配预案>的议案》
《关于确认公司董事
6 2021 年度薪酬发放情 3,195,383 98.9394 34,252 1.0606 0 0.0000
况及 2022 年度薪酬方
案的议案》
8 《关于续聘 2022 年度 3,195,383 98.9394 34,252 1.0606 0 0.0000
审计机构的议案》
选举王懿嘉女士为公
10.01 司第三届董事会非独 3,195,383 98.9394
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
本次回避表决的关联股东名称：议案 6 回避的股东为黄文俊、许太明、孙卫
东、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)、曲献伟、李文静；议案 7
回避的股东为黄莺。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
郑刚律师、杨礼中律师通过通讯会议方式对本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1
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