688334 科创 西高院

证券代码：688334      证券简称：西高院      公告编号：2024-018
        西安高压电器研究院股份有限公司

            关于补选公司第一届董事会

          考核和薪酬委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
 法承担法律责任。

  西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
  公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，毛江先生于 2023 年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第一届董事会届满之日止。
  鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会考核和薪酬委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会考核和薪酬委员会议事规则》的有关规定，经董事长贾涛先生提名，补选毛江先生为公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下：
张蕾女士（主任委员）、李玲女士、毛江先生。
特此公告。

                            西安高压电器研究院股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 6 月 29 日