688334 科创 西高院

证券代码：688334    证券简称：西高院    公告编号：2024-008
        西安高压电器研究院股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属
于上市公司股东的净利润为 162,367,945.17 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为为 202,356,247.17 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑到公司实际经营情况及后续安排，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），
不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止 2023 年 12 月 31 日总
股 本 316,579,466 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 总 额为
81,360,922.76 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.11%。

  如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的审议程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见

  2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  1.本次利润分配方案充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险

  特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
                      董事会
              2024 年 4 月 11 日