证券代码：688334 证券简称：西高院
西安高压电器研究院股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月
目 录
2023 年第五次临时股东大会会议须知......1
2023 年第五次临时股东大会会议议程......4
2023 年第五次临时股东大会会议议案......7
议案一：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关
主体购买责任险的议案 ......7
议案二：关于续聘会计师事务所的议案 ......9
议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 …………14
议案四：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案…………21
议案五：关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案……23
西安高压电器研究院股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记；由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代
理人出席会议的，代理人应持其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书原件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
西安高压电器研究院股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 10:00
2.现场会议地点：西安天翼新商务酒店
（西安市莲湖区西二环南段 281 号）
3.会议召集人：西安高压电器研究院股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长 贾涛先生
5.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
1.参会人员签到、领取会议资料
2.主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3.宣读股东大会会议须知
4.推举计票人和监票人
5.逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关
1
主体购买责任险的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
累积投票议案名称
4.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案
6.与会股东及股东代理人发言及提问
7.与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8.休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9.汇总网络投票与现场投票表决结果
10.主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
11.见证律师宣读本次股东大会的法律意见
12.签署会议文件
13.主持人宣布本次股东大会结束
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2023 年第五次临时股东大会会议议案
议案一：
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及
相关主体购买责任险的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任保险。保险基本方案如下：
1.投保人：西安高压电器研究院股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体
3.累计赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
4.保险费用：不超过人民币 50 万元，视最终公司选定的附加保险服
务的种类、保险金额及免赔额度而定
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第十七次
会议及第一届监事会第九次会议审议，公司全体董事、监事对本议案回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。请各位股东及股东代理人审议表决。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
议案二：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司自身业务特点，通过西安西电资产管理有限公司供应链分公司采用邀请竞争性谈判的方式选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司母公司及合并报表提供 2023 年度财务审计和内控审计服务。
天职国际具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司 2023年度审计工作需求。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西
路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。
3.业务规模
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入
25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、
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