证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-025
西安铂力特增材技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,781,313
普通股股东所持有表决权数量 93,781,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.3109
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3109
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中贾鑫先生因工作原因未能出席本次会议，
已提前请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书崔静姝出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司申请银行授信及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 93,136,627 99.3125 644,686 0.6875 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,781,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 45,567,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 25,255,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 22,958,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 501,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 22,456,869 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公司2023
年度利润分配
5 及资本公积转 37,201,505 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
增股本方案的
议案
关于续聘会计
7 师事务所的议 37,201,505 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：张宏远、张培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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