证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-053
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有
关修订情况，结合西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情
况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关内 容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护西安铂力特增材技术股份 第一条 为维护西安铂力特增材技术股份有
有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债 限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海 引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）和其他有关规定，制订本 “《上市规则》”）《上海证券交易所科创板
章程。 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）和其他
有关规定，制订本章程。
第四十条 公司的下列对外担保行为，须经 第四十条 公司的下列担保行为，应当在
股东大会审议通过： 董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
额，超过最近一期经审计净资产的 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
上述所称公司及其控股子公司的对外担保 上述所称公司及其控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对其控股子公司担保在内 总额，是指包括公司对其控股子公司担保在
内的公司对外担保总额与公司控股子公司对
的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 外担保总额之和。
担保总额之和。 ......
...... （六）对关联方提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （七）法律法规、上市规则及本章程规定的其
的担保； 他需要股东大会审议通过的担保。
（七）法律法规、上市规则及本章程规定的 ......
其他需要股东大会审议通过的担保。
......
第四十一条 公司的下列重大交易事项（提 第四十一条 公司的下列重大交易事项
供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的 （提供担保、受赠现金资产、获得债务减
债务除外），须经股东大会审议通过： 免、接受担保和资助除外除外） ，须经股东大
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 会审议通过：
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账经审计（合并报表，以下同）总资产的 50%以 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
上； 一期经审计（合并报表，以下同）总资产的
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个 50%以上；
会计年度经审计净利润的 50%，且超过 500 万 （五）交易产生的利润占上市公司最近一
元； 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计 过 500 万元；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
...... 审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元。
董事会有权决定上述应当由股东大会审议 ......
批准以外的其他交易事项。 董事会有权决定上述应当由股东大会审议
公司提供财务资助，应当以交易发生额作为 批准以外的其他交易事项。
成交额，公司连续十二个月滚动发生委托理财 公司提供财务资助，应当以交易发生额作的，以该期间最高余额为成交额，公司提供财 为成交额，适用本条第一款及《上市规则》务资助、委托理财时，以发生额为计算标准， 7.1.2 之规定；公司连续十二个月滚动发生委并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。 托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用已经按照本条第（一）至（六）项履行相关义 本条第一款及《上市规则》7.1.2 之规定。
务的，不再纳入相关的累计计算范围；公司进 公司向关联方提供财务资助、委托理财
行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托 时，以发生额为计算标准，并按照交易类别理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易 在连续十二个月内累计计算，适用本条第一类别下标的相关的各项易，按照连续十二个月 款及《上市规则》7.1.2 之规定。已经按照本内累计计算的原则，使用本条第（一）至（六） 条第一款及《上市规则》7.1.2 履行相关义务
项之规定。 的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的
其他交易时，应当对相同交易类别下标的相
关的各项交易，按照连续十二个月内累计计
算的原则，适用本条第一款及《上市规则》
7.1.2 之规定。
第八十条 公司董事会换届选举或补选董 第八十条 公司董事会换届选举或补选董
事时，董事会、合并或单独持有公司 3%以上 事时，董事会、合并或单独持有公司 3%以上股股份的股东可以提出普通董事候选人，由董事 份的股东可以提出普通董事候选人，由董事会会审核后提请股东大会选举。公司董事会、监 审核后提请股东大会选举。公司董事会、监事事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的 会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股股东可以提出独立董事候选人，提名独立董事 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选
的具体规定由公司另行制定专门制度。 举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。提名独立董事的具体规定由公司另行制定
专门制度。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列 第九十五条公司董事为自然人，有下列情
情形之一的，不得担任公司的董事： 形之一的，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
...... ......
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
偿； 偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
施，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 施，期限尚未届满的；
其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
违反本条规定选举、委派董事的，该选 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 期限尚未届满；
现本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或上海证券交易所
规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条第（一）至（六）项情形的，相关董
事、监事和高级管理人员应当立即停止履职
并由公司按相应规定解除其职务；董事、监
事和高级管理人员在任职期间出现本条第
（七）（八）项情形的，公司应当在该事实
发生之日起三十日内解除其职务，上海证券
交易所另有规定的除外。
新增 第九十六条 董事、监事、高级管理人员候
选人存在下列情形之一的，公司应
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