证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-017
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股（H 股） 股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,048,483
普通股股东所持有表决权数量 256,048,483
其中：A 股股东所持有表决权数量 198,184,964
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
57,863,519
量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.0450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0450
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 36.4135
比例（%）
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
10.6315
量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中：A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外
资 57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
4、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
7、 议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
8、 议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
9、 议案名称：《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
