688330 科创 宏力达

证券代码：688330        证券简称：宏力达          公告编号：2022-026
      上海宏力达信息技术股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年 7 月 7 日在上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒
店三楼会议室以现场会议的形式召开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事书面同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举于义广先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过表决，一致形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举于义广先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）。

  特此公告。

                                上海宏力达信息技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 8 日