688330 科创 宏力达

证券代码：688330        证券简称：宏力达          公告编号：2022-006
      上海宏力达信息技术股份有限公司

        2021 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 12.40 元（含税）。不进行资本公
积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案的内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上
海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为人民币878,129,248.57 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.40 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利124,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.03%。

  如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，经全体董事表决，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配预案是在综合考虑了公司目前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司 2021 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  综上，公司独立董事同意公司 2021 年年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司 2021 年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：

  2021 年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意公司 2021 年年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 12 日