证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-036
苏州艾隆科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,038,987
普通股股东所持有表决权数量 32,038,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4552
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4552
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，因董事长张银花女士视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事邱瑞女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事邱建辉先生因工作原因请假
未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 398,844 86.5195 62,143 13.4805 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,976,844 99.8060 62,143 0.1940 0 0.0000
8、 议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 327,060 84.0332 62,143 15.9668 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,931,518 99.8883 35,685 0.1117 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,003,302 99.8886 35,685 0.1114 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举张银花女士 31,701,844 98.9477 是
为第五届董事会
非独立董事
12.02 选举徐立先生为 31,701,844 98.9477 是
第五届董事会非
独立董事
12.03 选举朱锴先生为 31,701,844 98.9477 是
第五届董事会非
独立董事
12.04 选举邱瑞女士为 31,701,844 98.9477 是
第五届董事会非
独立董事
12.05 选举李万凤女士 31,701,844 98.9477 是
为第五届董事会
非独立董事
13、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举江其玟女士 31,701,844 98.9477 是
为第五届董事会
独立董事
13.02 选举朱磊磊先生 31,701,844 98.9477 是
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