证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-033
苏州艾隆科技股份有限公司
关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州艾隆科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订<苏州艾隆科技股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
一、 《公司章程》修订相关情况
为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任。根据上述变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下。
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表人？ 第八条 总经理为公司的法定代表人？
2 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，设董
事长 1 人。 事长 1 人。
3 第一百一十三条 董事长行使下列职权： 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；
（二） 督促、检查董事会决议的执行； （二） 督促、检查董事会决议的执行；
（三） 行使公司法定代表人的职权； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司
（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司 董事长签署的其他文件；
法定代表人签署的其他文件； （四） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下，对公司事务行使符
急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权，并在
合法律规定和公司利益的特别处置权，并在 事后向公司董事会和股东大会报告；
事后向公司董事会和股东大会报告； （五） 董事会授予的其他职权？
（六） 董事会授予的其他职权？
4 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会 实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度； （四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章； （五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监； 理、财务总监；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的管理人 聘任或者解聘以外的管理人
员； 员；
（八） 本章程或董事会授予的其他职权。 （八） 行使公司法定代表人的职权；
总经理列席董事会会议。 （九） 本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
5 第一百六十五条 公司的利润分配政策为： 第一百六十五条 公司的利润分配政策为：
… …
（三）现金分红比例和期间间隔 （三）现金分红比例和期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经 在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，在满足现金分红条 营和长远发展的前提下，在满足现金分红条
件时，公司原则上每年进行一次现金分红，以 件时，最近三年以现金方式累计分配的利润
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 不少于最近三年实现的年均可分配利润的
配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配 30%。
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 …
润的 30%。
…
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
苏州艾隆科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 27 日
查看PDF原文
