证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-022
苏州艾隆科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,065,264
普通股股东所持有表决权数量 40,065,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.8980
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.8980
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
4、 因疫情防控的需要，北京观韬中茂律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于补选董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举邱瑞女士为 36,738,401 91.6963 是
第四届董事会非
独立董事
12.00、关于补选监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举张春兰女士 36,738,401 91.6963 是
为第四届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2021 年度 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
利润分配的议案
6 关于续聘 2022 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
年度审计机构的
议案
7 关于 2022 年度 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
董事薪酬方案的
议案
11.01 选举邱瑞女士为 1,295,501 28.0268 - - - -
第四届董事会非
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量
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