证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-004
苏州艾隆科技股份有限公司
关于董事离任及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司董事离任情况
公司董事会于近日收到公司董事许海成先生的辞职报告，许海成先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，许海成先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司的正常运行，许海成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，许海成先生直接持有公司股份 26.5 万股；通过艾隆科技专项资管计划间接持有 2.38%份额，艾隆科技专项资管计划持有公司 193 万股股份。许海成先生其所持股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。
许海成先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对许海成先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、公司董事会增补董事情况
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定，经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次
会议，审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》，同意推荐邱瑞女士（简历附
后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满止。
董事候选人邱瑞未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存
在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司
章程》规定的任职条件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：
1、董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效；
2、经过对董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；
3、同意提名邱瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，并将议案提交 2021 年度股东大会审议。
本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 30 日
附件：董事候选人邱瑞个人简历
邱瑞，女，中国国籍，1968 年十月出生，专科学历，曾任天津博安医用有限公司销售部经理，北京谊安医疗系统股份有限公司销售总监。2016 年 11 月至今任苏州艾隆科技股份有限公司运营中心总监；目前兼任苏州艾隆科技股份有限公司副总经理。
截至目前，邱瑞女士通过艾隆科技专项资管计划间接持有 8.29%份额，艾隆科技专项资管计划持有公司 193 万股股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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