688328 科创 XD深科达

证券代码：688328        证券简称：深科达        公告编号：2024-031
      深圳市深科达智能装备股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,945,359

普通股股东所持有表决权数量                                37,945,359

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.1723
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.1723

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司财务负责人张新明先生、副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的
议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,927,283 99.9523 18,076 0.0477      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                      同意              反对          弃权

 案    议案名称                                  比例          比例
 序                  票数    比例（%）  票数  （%）  票数  （%）
 号

    《关于公司

5    2023 年度利  1,644,698  98.9129  18,076  1.0871    0  0.0000
    润分配预案

    的议案》

    《关于公司

    董事 2023 年

6    度薪酬发放  1,644,698  98.9129  18,076  1.0871    0  0.0000
    情况及 2024

    年度薪酬方

    案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

  2、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所。

  律师：张鑫、贺晴
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

                          深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 21 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。