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云从科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

云从科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688327        证券简称:云从科技        公告编号:2024-028
          云从科技集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

 普通股股东人数                                                  22

 特别表决权股东人数                                                1

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  1,244,258,536

 普通股股东所持有表决权数量                              13,613,656

 特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份  1,230,644,880 的表决权数量为:6)

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的        60.3283
 比例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例          0.6600
 (%)

 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比        59.6683
 例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员及监事候选人周哲斯先生列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:关于《2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对        弃权


                      票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

8、 议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            13,563,056 99.6283  600 0.0044 50,000 0.3673

 特别表决权股份            /      /    /      /      /      /

9、 议案名称:关于向金融机构申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327  0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

10、  议案名称:关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票  比例  票数  比例
                                (%)    数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327    0 0.0000 50,000 0.3673

 特别表决权股份  205,107,480 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

11、  议案名称:关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对        弃权

    股东类型        票数        比例    票  比例  票数  比例
                                  (%)  数  (%)          (%)

 普通股            13,563,376  99.6307  0 0.0000 50,280 0.3693

 特别表决权股份  1,230,644,880 100.0000  0 0.0000      0 0.0000

12、  议案名称:关于选聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票  比例  票数  比例
                                (%)    数  (%)          (%)

 普通股            13,563,656  99.6327    0 0.0000
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