证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2024-028
云从科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 22
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,244,258,536
普通股股东所持有表决权数量 13,613,656
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份 1,230,644,880 的表决权数量为:6)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 60.3283
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 0.6600
(%)
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 59.6683
例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员及监事候选人周哲斯先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称:关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 13,563,056 99.6283 600 0.0044 50,000 0.3673
特别表决权股份 / / / / / /
9、 议案名称:关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000 50,000 0.3673
特别表决权股份 205,107,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称:关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,376 99.6307 0 0.0000 50,280 0.3693
特别表决权股份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称:关于选聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
普通股 13,563,656 99.6327 0 0.0000