·证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-040
云从科技集团股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海云从企业发展有限公司（以下简称“上海云从”）、上海云从汇临人工智能科技有限公司（以下简称“上海汇临”）、北京云从科技有限公司（以下简称“北京云从”）、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）、广州云从人工智能技术有限公司（以下简称“广州人工智能”）。
投资金额：使用部分募集资金向上述全资子公司合计增资不超过 19,000万元人民币。
本次增资系基于首次公开发行的募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；本次增资完成后，上述公司仍系公司全资子公司，不会改变公司合并报表范围；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
为保证公司首次公开发行的募投项目顺利实施，公司于 2023 年 8 月 11 日分
别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向以下全资子公司进行增资用于实施募投项目：向上海云从增资不超过 6,000 万元、向上海汇临增资不超过 7,000 万元、向北京云从增资不超过3,000 万元、向恒睿重庆增资不超过 2,000 万元、向广州人工智能增资不超过 1,000万元。
公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见；公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见；中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目出具了明确的核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后投入募
募集资金金额 集资金金额
1 人机协同操作系统升级项目 81,331.54 81,331.54 76,000.00
2 轻舟系统生态建设项目 83,106.48 83,106.48 22,000.00
3 人工智能解决方案综合服务生 141,217.21 141,217.21 0.00
态项目
4 补充流动资金 69,344.77 69,344.77 64,709.49
合计 375,000.00 375,000.00 162,709.49
公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司通过自筹资金解决。
三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况
（一）前次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况
2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全
资子公司增资用于实施募投项目的议案》，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。
（二）本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况
为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，拟使用部分募集资金向以下全资子公司进行增资用于实施募投项目：向上海云从增资不超过 6,000 万元、向上海汇临增资不超过 7,000 万元、向北京云从增资不超过 3,000 万元、向恒睿重庆增资不超过 2,000 万元、向广州人工智能增资不超过 1,000 万元。
公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募集资金，以提高资金的使用效率。
（三）本次增加募投项目实施主体暨增资主体的基本情况
1、上海云从企业发展有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115MA1K3DGT8N
（2）法定代表人：周曦
（3）注册资本：71,000 万元
（4）成立日期：2016 年 6 月 22 日
（5）经营范围：企业管理，从事人工智能科技、视觉科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材的销售，广告的设计、制作、代理、发布，网络工程，系统集成，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。
（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上科路 366 号、川和路 55 弄
11 号、12 号
（7）股权结构：公司持有其 100%的股权。
（8）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 52,337.76 34,806.17
负债总额 40,534.55 27,913.93
资产净额 11,803.20 6,892.24
主要财务指标 2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 10,016.98 1,074.45
净利润 -6,120.71 -5,163.68
扣除非经常性损益后的净利润 -6,358.61 -5,300.96
注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年1-6 月主要财务指标未经审计。
2、上海云从汇临人工智能科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115MA1H9YC379
（2）法定代表人：陈琳
（3）注册资本：23,000 万元
（4）成立日期：2018 年 5 月 9 日
（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材的销售，网络科技，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。
（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号C 楼
（7）股权结构：公司持有其 100%的股权。
（8）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 20,939.01 15,508.41
负债总额 16,978.33 13,734.68
资产净额 3,960.69 1,773.73
主要财务指标 2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 1,580.04 219.36
净利润 -3,980.26 -2,285.67
扣除非经常性损益后的净利润 -4,458.41 -2,402.53
注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年1-6 月主要财务指标未经审计。
3、北京云从科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91110109MA01C1FF4G
（2）法定代表人：陈琳
（3
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