证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-023
云从科技集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发
行 A 股股票相关议案已于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 17 日分别经公司第
二届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据最新情况，于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：
一、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
第三节董事会关于 提高风险的针对性，删除了“（四）
本次发行对公司影 六、本次股票发行相关的风险说明 宏观环境发生不利变化的风险”，
响的讨论与分析 补充了“（六）募投项目对公司盈
利能力造成负面影响的风险”
二、本次发行股票摊薄即期回报情 根据 2022 年财务数据和转股方案
第五节 与本次发 况和采取措施及相关的主体承诺/ 修订本次发行摊薄即期回报对公
行相关的董事会声 （一）本次向特定对象发行摊薄即 司主要财务指标影响的假设前提
明及承诺事项 期回报情况对公司主要财务指标 根据 2022 年财务数据和转股方案
的影响 修订本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响分析
二、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
章节 章节内容 修订情况
根据 2022 年财务数据和转股方案
七、本次向特定对 （一）本次向特定对象发行摊薄即 修订本次发行摊薄即期回报对公象发行股票摊薄即 期回报情况对公司主要财务指标 司主要财务指标影响的假设前提
期回报分析及公司 的影响 根据 2022 年财务数据和转股方案
拟采取的填补措施 修订本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响分析
三、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
三、本次募集资金 （一）云从“行业精灵”大模型研 增加项目实施进度具体时间规划投资项目的具体情 发项目
况 更新项目备案表取得情况
四、《云从科技集团股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
1、本次发行摊薄即期回报对公司 根据 2022 年财务数据和转股方案
一、本次向特定对 主要财务指标影响的假设前提 修订本次发行摊薄即期回报对公
象发行摊薄即期回 司主要财务指标影响的假设前提
报情况对公司主要 2、本次发行摊薄即期回报对公司 根据 2022 年财务数据和转股方案
财务指标的影响 主要财务指标的影响分析 修订本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响分析
五、《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容
章节 修订情况
二、本次募集资金投向 仅保留募投项目基本情况，删除与可行性分析报告重复的部分内容
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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