证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-026
云从科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 11
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 915,274,239
普通股股东所持有表决权数量 36,242,181
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
879,032,058
表决权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 2.4601
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 59.6683
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 182,747,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,242,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,233,181 99.9752 0 0.0000 9,000 0.0248
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,233,181 99.9752 0 0.0000 9,000 0.0248
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,242,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,233,181 99.9752 0 0.0000 9,000 0.0248
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,233,181 99.9752 0 0.0000 9,000 0.0248
特别表决权股份 879,032,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,222,681 99.9462 19,500 0.0538 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举周曦为
4.01 第二届董事会非 915,254,745 99.9979 是
独立董事的议案
关于选举杨桦为
4.02 第二届董事会非 915,254,739 99.9979 是
独立董事的议案
关于选举李继伟
4.03 为第二届董事会 915,254,739 99.9979 是
非独立董事的议
案
4.04 关于选举周翔为 915,254,739 99.9979 是
第二届董事会非
独立董事的议案
关于选举游宇为
4.05 第二届董事会非 915,254,739 99.9979 是
独立董事的议案
关于选举刘佳为
4.06 第二届董事会非 915,254,739 99.9979 是
独立董事的议案
5、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举周忠惠
5.01 为第二届董事会 182,728,028 99.9893 是
独立董事的议案
关于选举周斌为
5.02 第二届董事会独 182,728,025 99.9893 是
立董事的议案
关于选举王延峰
5.03 为第二届董事会 182,728,025 99.9893 是
独立董事的议案
6、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
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