证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-005
云从科技集团股份有限公司
关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司增资用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日分别
召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投 项目的议案》，同意增加全资子公司上海云从企业发展有限公司（以下简称“上 海云从”）、上海云从汇临人工智能科技有限公司（以下简称“上海汇临”）、江苏 云从曦和人工智能有限公司（以下简称“江苏云从”）、北京云从科技有限公司（以 下简称“北京云从”）、芜湖云从科技有限公司（以下简称“芜湖云从”）、恒睿（重 庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）、广州云从人工智能 技术有限公司（以下简称“广州人工智能”），四川云从天府人工智能科技有限公 司（以下简称“四川云从”）作为首次公开发行股票募投项目的实施主体。公司 拟使用部分募集资金向上海云从增资 4,000 万元用于实施募投项目，向上海汇临
增资 3,000 万元用于实施募投项目，向江苏云从增资 2,000 万元用于实施募投项
目，向北京云从增资 1,500 万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资 3,000 万元
用于实施募投项目，向恒睿重庆增资 1,500 万元用于实施募投项目，向广州人工 智能增资 2,000 万元用于实施募投项目，上述募投项目新增的实施主体拟开设募 集资金专户，用于募集资金的集中存放和使用，公司将与各新增实施主体、开设 募集资金专户的银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份 有限公司对公司增加募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目 出具了明确的核查意见。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266
号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 人机协同操作系统升级项目 81,331.54 81,331.54 76,000.00
2 轻舟系统生态建设项目 83,106.48 83,106.48 22,000.00
3 人工智能解决方案综合服务生 141,217.21 141,217.21 0.00
态项目
4 补充流动资金 69,344.77 69,344.77 64,709.49
合计 375,000.00 375,000.00 162,709.49
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
（一）本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的情况
为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司上海云从、上海汇临、江苏云从、北京云从、芜湖云从、恒睿重庆、广州人工智能，四川云从为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向上海云从增资 4,000 万元用于实施募投项目，向上海汇临增资 3,000 万元用于实施募投项目，向江苏云从增资 2,000 万元用于实施募投项目，向北京云从增资 1,500 万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资 3,000 万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资 1,500 万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资 2,000 万元用于实施募投项目。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。具体情况如下：
序号 项目名称 变更前实施主体及其 变更后实施主体及其注册所
注册所在地 在地
云从科技（广州）、上海云
从（上海）、上海汇临（上
1 人机协同操作系统升级项目 云从科技（广州） 海）、江苏云从（苏州）、
恒睿重庆（重庆）、北京云
从（北京）、芜湖云从（芜
湖）
云从科技（广州）、广州人
2 轻舟系统生态建设项目 云从科技（广州） 工智能（广州）、上海汇临
（上海）
云从科技（广州）、上海云
3 人工智能解决方案综合服务 云从科技（广州） 从（上海）、北京云从（北
生态项目 京）、广州人工智能（广
州）、四川云从（成都）
4 补充流动资金 云从科技（广州） -
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会拟授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
（二）本次增加募投项目实施主体暨增资主体的基本情况
1、上海云从企业发展有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115MA1K3DGT8N
（2）法定代表人：周曦
（3）注册资本：64,000 万元
（4）成立日期：2016 年 6 月 22 日
（5）经营范围：企业管理，从事人工智能科技、视觉科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材的销售，广告的设计、制作、代理、发布，网络工程，系统集成，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。
（6）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区上科路 366 号、川和路 55 弄 11
号、12 号
（7）股权结构：公司持有其 100%的股权。
（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产
为35,205.73万元，净资产为10,609.05万元；2021年年度营业收入为12,860.51万元，净利润为-12,138.20 万元。
2、上海云从汇临人工智能科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115MA1H9YC379
（2）法定代表人：陈琳
（3）注册资本：20,000 万元
（4）成立日期：2018 年 5 月 9 日
（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材的销售，网络科技，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。
（6）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号C 楼
（7）股权结构：公司持有其 100%的股权。
（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产
为 30,362.83 万元，净资产为 4,853.70 万元；2021 年年度营业收入为 8,435.71
万元，净利润为-3,711.45 万元。
3、江苏云从曦和人工智能有限公司
（1）统一社会信用代码：91320594MA1XF0TQ8C
（2）法定代表人：姚志强
（3）注册资本：10,000 万元
（4）成立日期：2018 年 11 月 9 日
（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材；计算机信息系统集成；数据处理和存储服务；集成电路设计；承接：建筑智能化工程、建筑装修装饰工程；从事上述商品及技术的进出口业务。
（6）注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道
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