证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-051
北京经纬恒润科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 34
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,357,323
普通股股东所持有表决权数量 32,081,729
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
70,275,594
权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.78
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.62
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.16
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
5、 议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,600,233 51.3888 1,250 0.0012 805,230 0.7867
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
6、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 86.7463 1,250 0.0020 0 -
特别表决权股份 8,158,435 13.2517 0 - 0 -
7、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
8、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
9、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,617,669 99.9942 1,250 0.0058 0 -
特别表决权股份 0 - 0 - 0 -
10、 议案名称：关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,617,669 99.9942 1,250 0.0058 0 -
特别表决权股份 0 - 0 - 0 -
11、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,777,961 45.4453 1,250 0.0014 0 -
特别表决权股份 48,950,610 54.5533 0 -
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