证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-058
北京经纬恒润科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 54
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,651,765
普通股股东所持有表决权数量 49,871,796
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
71,779,969
决权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.39
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.91
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.49
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
4、 议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,892,159 58.2747 3,746 0.0031 0 -
特别表决权股份 50,755,860 41.7223 0 - 0 -
5、 议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,892,159 58.2747 3,746 0.0031 0 -
特别表决权股份 50,755,860 41.7223 0 - 0 -
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,892,159 58.2747 3,746 0.0031 0 -
特别表决权股份 50,755,860 41.7223 0 - 0 -
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举吉英存先生为第二届董事 118,609,976 97.4996 是
会非独立董事
1.02 选举曹旭明先生为第二届董事 118,609,976 97.4996 是
会非独立董事
1.03 选举齐占宁先生为第二届董事 118,609,976 97.4996 是
会非独立董事
1.04 选举范成建先生为第二届董事 118,609,976 97.4996 是
会非独立董事
1.05 选举王舜琰先生为第二届董事 118,609,976 97.4996 是
会非独立董事
1.06 选举张明轩先生为第二届董事 118,610,476 97.5000 是
会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举宋健先生为第二届董事会 76,313,426 96.1669 是
独立董事
2.02 选举谢德仁先生为第二届董事 76,313,426 96.1669 是
会独立董事
2.03 选举吕守升先生为第二届董事 76,313,926 96.1675 是
会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举崔文革先生为第二届监事 75,593,926 95.2602 是
会非职工代表监事
3.02 选举张伯英先生为第二届监事 75,593,426 95.2596 是
会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1.01 选举吉英存先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会非独立董事 46 65
1.02 选举曹旭明先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会非独立董事 46 65
1.03 选举齐占宁先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会非独立董事 46 65
1.04 选举范成建先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会非独立董事 46 65
1.05 选举王舜琰先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会非独立董事 46 65
1.06 选举张明轩先生为第二届 9,944,7 76.58
董事会非独立董事 46 03
2.01 选举宋健先生为第二届董 9,944,2 76.57
事会独立董事 46 65
2.02 选举谢德仁先生为第二届 9,944,2 76.57
董事会独立董事 46 65
2.03 选举吕守升先生为第二届 9,944,7 76.58
董事会独立董事 46 03
3.01 选举崔文革先生为第二届 9,224,7 71.03
监事会非职工代表监事 46 59
3.02 选举张伯英先生为第二届 9,224,2 71.03
监事会非职工代表监事 46 20
关于《北京经纬恒润科技股
4 份有限公司 2023 年限制性 12,982, 99.97 3,746 0.02
股票激励计划（草案）》及 289 12 88
其摘要的议案
关于《北京经纬恒润科技股
5 份有限公司 2023 年限制性 12,982, 99.97 3,746 0.02
股票激励计划实施考核管 289 12 88
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董
6 事
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