688326 科创 经纬恒润-W

证券代码：688326        证券简称：经纬恒润        公告编号：2023-060
        北京经纬恒润科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要
求，现场发出会议通知。公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与会监事共同推举，本次会议由监事崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：

    1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举崔文革先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

                              北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 27 日