证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-040
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于对外投资暨设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
项目概述：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与
江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）的全资子公司江西江
铃集团晶马汽车有限公司（以下简称“江铃晶马”）在江西省南昌小蓝
经济技术开发区共同出资设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，以
下简称“项目公司”或“控股子公司”，最终以当地市场监督管理局核
准的名称为准），作为汽车智能电动平台项目（项目名称最终以备案证
为准，以下简称“项目”）的实施主体。通过各方的初始投资以及项目
公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币10亿元（投
资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期
注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目
公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿
元，占项目公司注册资本的比例为 40%。项目主要涉及汽车电子产品（包
括自动驾驶系统、T-BOX、网关、差速锁控制器、前大灯控制器等）、新
能源汽车电池包、集成式底盘的研发、生产和销售。在完成项目公司的
工商注册，并取得相关审批、备案（如需）之日起原则上 3 个月内开工
建设，预计自开工建设之日起 18 个月内建设完毕并投产（以下简称“本
次投资事宜”或“本次项目建设”）。公司、江铃集团和南昌小蓝经济技
术开发区管委会（以下简称“小蓝经开区管委会”）拟就上述本次投资
事宜签订《项目合同书》。
相关风险提示：
1. 本次设立控股子公司并实施项目建设的过程中，就包括但不限于
经营者集中申报、公司名称、注册地点、经营范围、项目备案、环评审
批、建设规划许可及施工许可等尚需取得当地有关审批机关的核准、备
案，能否通过相关核准、备案以及最终通过核准、备案的时间均存在不
确定性，可能导致项目实施存在变更、延期、中止或终止的风险。
2. 本次项目建设的投资金额较大，整体建设周期较长。项目建设过
程中存在市场需求调整、宏观经济及行业政策变化、公司建设资金筹措
情况等内外部不确定因素影响，项目具体实施情况和进度存在不确定
性，可能导致公司的投资计划不及预期。
3. 控股子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临一定的市场风
险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注控股子公司设立后的经营
管理情况，积极行使股东权利，逐步建立、完善控股子公司的法人治理
结构及内部控制制度，积极防范和应对控股子公司发展过程中可能面
临的各种风险，加快推进项目的建设进度，确保公司投资的安全与收
益。
4. 本次项目建设所涉及的用地需按照国家现行法律法规等相关规
定的用地程序办理，拟通过挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、
成交价格、面积及取得时间存在不确定性；若通过招拍挂方式竞买拟建
项目建设用地使用权未能成功，公司将与江铃集团及江铃晶马及时沟
通后续替代选址建设方案。
5. 本次项目建设所预计的投资规模、建设周期等均为预计数，存在
不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺。本次项目建设在短时间内难以形成规模经济效益，对公司 2023 年
度经营业绩不会构成重大影响。本次项目建设对公司长期收益的影响
主要取决于项目的实施情况、行业市场的发展情况等，亦存在不确定
性，公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
在公司与江铃集团原有良好的合作基础上，为进一步增进双方的合作深度，
拓展业务维度，同时推动汽车新四化核心产品和技术的快速发展，公司、江铃集团和小蓝经开区管委会拟签订《项目合同书》，公司拟与江铃晶马共同设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），作为建设汽车智能电动平台项目的实施主体，主要从事汽车电子产品和新能源汽车电池包、集成式底盘的研发、生产和销售。
通过各方的初始投资以及项目公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿元，占项目公司注册资本的比例为 40%。
（二）对外投资的决策与审批程序
2023 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》，并同意公司董事会及董事会授权人士负责办理与项目实施、控股子公司设立及运营相关的一切事宜，包括但不限于签署设立控股子公司的合资合同及其他相关文件和资料，办理相关工商登记手续，办理项目备案登记等相关审批、备案手续，办理控股子公司设立及运营过程中的一切相关事宜。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《项目合同书》签署主体的基本情况
甲 方：南昌小蓝经济技术开发区管委会
统一社会信用代码：123601217339361808
法定代表人：贾彧超
地 址：江西省南昌小蓝经济技术开发区富山大道
联系电话：0791-85738333
性 质：政府机构
关联关系说明：甲方与公司不存在关联关系。
乙 方：北京经纬恒润科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110105754668875A
法定代表人：吉英存
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层
联系电话：010-64840808
丙 方：江铃汽车集团有限公司
统一社会信用代码：91360000158263759R
法定代表人：邱天高
地 址：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号
联系电话：0791-85229227
公司类型：有限责任公司
成立日期：1988 年 08 月 03 日
注册资本：150000 万元人民币
经营范围：汽车等各种机动车整车及零部件的开发、生产及销售；汽车生产用原材料、机器设备、机电产品的销售及售后服务；进出口贸易；公司自有土地、房屋、设备、汽车租赁；汽车质量检验；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西国控汽车投资有限公司持股 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
7,306,826 2,231,666 6,507,517 55,641
关联关系说明：丙方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。
三、拟共同投资设立控股子公司的另一方主体的基本情况
企业名称：江西江铃集团晶马汽车有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1979 年 02 月 06 日
住 所：江西省南昌市新建区长堎工业园区创业北路 60 号
统一社会信用代码：91360122158321154E
法定代表人：万建荣
注册资本：20000 万人民币
经营范围：生产：汽车整车、专用（改装）车、消防车、发动机、底盘、传动系统、汽车零部件、维修及其它产品；四轮农用运输车及零部件制造（经国家有关管理部门核定的型号和品种）；经销：销售自产产品，经销汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、零部件及其他器材，并提供相关售后服务及维修业务；开发：开发以汽车产品为基本型的多品种、系列化的产品；物业管理：物业管理及根据需要举办宜于公司承办的其它服务（国家有专项规定的除外）；外贸：承包境外汽车行业工程及提供境外工程所需的设备、材料出口；经营本公司所属成员自产产品及相关技术出口业务；经营本公司所属成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；服务：汽车质量检验、汽车整车安全技术性能监测、服装、工艺品、电子产品、球类、箱包、机械零配件加工（国家有专项规定的除外）；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江铃汽车集团有限公司持股 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
74,680 21,094 50,349 -1,354
四、拟设立控股子公司的基本情况
公司名称：江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币
出资方式：货币资金
拟定注册地：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区（最终以工商登记注册的地址为准）
拟定经营范围：产品设计，工程和技术研究与试验发展，软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，工程和技术研究服务，工业设计服务；计算机系统服务，数据处理，互联网信息服务；汽车零部件、电子产品、
集成式底盘的生产，销售汽车电子产品和新能源汽车电池包、集成式底盘，销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输（不含危险货物）；汽车租赁。（最终以主管登记机关核准为准）
股东及出资比例：公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿元，占项目公司注册资本的比例为 40%。
注：以上信息最终以工商登记管理机构核准为准。
五、拟投资建设项目的基本情况
项目名称：汽车智能电动平台项目（名称以备案证为准）
项目建设主体：江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）
项目建设地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区
资金来源：各方的初始投资以及项目公司运营获得的收益
投资规模：通过各方的初始投资以及项目公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2亿元，占项目公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8亿元，占项目公司注册资本的比例为 40%。
预计
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