证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-030
北京经纬恒润科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 43
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,750,555
普通股股东所持有表决权数量 38,639,560
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
72,110,995
表决权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.42
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.87
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.55
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 765,730 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,471,275 53.6984 121,384 0.1096 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 87.4825 500 0.0007 0 0.0000
特别表决权股份 8,526,316 12.5168 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 87.4825 500 0.0007 0 0.0000
特别表决权股份 8,526,316 12.5168 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 14,380,801 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
特别表决权股份 - - - - - -
9、 议案名称：关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 14,259,917 99.1560 121,384 0.8440 0 0.0000
特别表决权股份 - - - - - -
10、 议案名称：关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,471,275 53.698
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