688322 科创 奥比中光

            奥比中光科技集团股份有限公司

        独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

    一、独立董事专门会议召开情况

  奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024
年第一次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事
发出，会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4
名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。

    二、独立董事专门会议审议情况

    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

  经全体与会独立董事审议：公司拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第三次会议审议。

                                        奥比中光科技集团股份有限公司
                        独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙
                                                    2024 年 2 月 18 日