深圳微芯生物科技股份有限公司
章程
二〇二四年三月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 20
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 监事会...... 42
第一节 监事...... 42
第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节 财务会计制度 ...... 46
第二节 内部审计...... 50
第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 通知...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十一章 修改章程...... 56
第十二章 附则...... 57
深圳微芯生物科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债
权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳微芯生物科技有限责任公司整体变更设立, 在深圳市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码
914403007261803032。
第三条 公司于 2019 年 6 月 5 日经上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)审核
并于2019年7月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
注册, 首次向社会公众发行(以下简称“首发”)人民币普通股 5,000 万股,
于 2019 年 8 月 12 日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 深圳微芯生物科技股份有限公司
英文名称: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
第五条 公司住所: 深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 21F-24F
第六条 公司注册资本为人民币 40,853.999 万元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 公司以研发为其核心竞争力, 专注于新颖药物和治疗
技术的开发, 为患者提供可承受的创新机制的治疗手段。
第十三条 经依法登记, 公司经营范围: 药物技术开发、相关成果商业应用; 新药研
究、开发、技术转让及其它有关的服务; 新治疗技术研究、开发、技术转
让及其它有关的服务; 对外专利、技术的许可授权。药品的生产; 保健食
品生产经营(以上不含限制类项目, 涉及行政许可和专项规定管理, 需取
得相关资质方可经营)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十七条 公司发起人为博奥生物集团有限公司、LAV One (Hong Kong) Co., Limited、
Vertex Technology Fund (Ⅲ) Ltd 、DSJ Investment No.3 Limited 、深圳市海
粤门生物科技开发有限公司、深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有
限合伙)、共青城富晟投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市观时投资合伙
企业(有限合伙)、深圳海德睿博投资有限公司、XIANPING LU 、深圳市圣
明创业投资合伙企业(有限合伙)、萍乡永智英华元丰投资合伙企业(有限合
伙)、德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)、广州德同凯得创业投
资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合
伙)、上海建信康颖创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海倚锋太和股
权投资基金企业(有限合伙)、深圳市海德同鑫投资合伙企业(有限合伙)、
深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)、深圳市海德鑫成企业管理合伙
企业(有限合伙)、深圳市海德睿达企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市
海德睿远企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市招银一号创新创业投资合
伙企业(有限合伙)、深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳
市倚锋睿意投资中心(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市
红土孔雀创业投资有限公司、深圳市群峰创富资本管理有限公司。公司
发起人共 28 名, 各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式如下:
序 发起人姓名/名称 持股数量(股) 持股比例(%) 出资方式
号
1. 博奥生物集团有限公司 42,919,572 11.9221 净资产折股
2. LAV One (Hong Kong) Co., Limited 25,364,167 7.0456 净资产折股
3. Vertex Technology Fund (Ⅲ) Ltd 23,853,448 6.6260 净资产折股
4. DSJ Investment No.3 Limited 9,223,333 2.5620 净资产折股
5. 深圳市海粤门生物科技开发有限公司 22,936,008 6.3712 净资产折股
6. 深圳市人才创新创业一号股权投资基 9,159,724 2.5445 净资产折股
金(有限合伙)
7. 共青城富晟投资管理合伙企业(有限合 7,315,058 2.0320 净资产折股
伙)
8. 深圳市观时投资合伙企业(有限合伙) 9,744,929 2.7069 净资产折股
9. 深圳海德睿博投资有限公司 19,817,445 5.5048 净资产折股
10. XIANPING LU 22,185,125 6.1625 净资产折股
11. 深圳市圣明创业投资合伙企业(有限合 16,792,828 4.6647 净资产折股
伙)
12. 萍乡永智英华元丰投资合伙企业(有限 28,321,994 7.8672 净资产折股
合伙)
13. 德同新能(上海)股权投资基金企业(有 11,112,838 3.0869 净资产折股
限合伙)
14. 广州德同凯得创业投资有限合伙企业 4,280,279 1.1890 净资产折股
(有限合伙)
15. 深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有 2,853,582 0.7927 净资产折股
限合伙)
16. 上海建信康颖创业投资合伙企业(有限 12,012,988 3.3369 净资产折股
合伙)
17. 深圳市前海倚锋
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