证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-072
深圳微芯生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 157,998,164
普通股股东所持有表决权数量 157,998,164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.4156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事及非独立董事候选人李伟华先生出
席了本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,984,049 99.9911 14,115 0.0089 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,984,049 99.9911 14,115 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 157,135,632 99.4541 862,532 0.5459 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于补选公司
1 第二届董事会非 77,861,904 99.9819 14,115 0.01 0 0.00
独立董事的议 81 00
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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