证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-039
深圳微芯生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店四楼多功能厅 6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 260,169,004
普通股股东所持有表决权数量 260,169,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.4558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4558
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事宋瑞霖先生因工作原因而未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管李志斌先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,145,790 99.9910 0 0.0000 23,214 0.0090
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,145,170 99.9908 0 0.0000 23,834 0.0092
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》和《2021 年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,023,838 99.9442 121,332 0.0466 23,834 0.0092
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,144,970 99.9907 0 0.0000 24,034 0.0093
5、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,145,170 99.9908 0 0.0000 23,834 0.0092
6、 议案名称：关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,145,170 99.9908 0 0.0000 23,834 0.0092
7、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,145,170 99.9908 0 0.0000 23,834 0.0092
8、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事、监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 260,144,970 99.9907 0 0.0000 24,034 0.0093
9、 议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,460,698 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
10、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,460,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,460,278 99.9995 620 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,460,278 99.9995 620 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 145,460,278 99.9995 620 0.0005
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