688321 科创 微芯生物

证券代码：688321        证券简称：微芯生物        公告编号：2021-016
          深圳微芯生物科技股份有限公司

                  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3 月 18 日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举何杰先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 3 月 19 日